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1、深圳華控賽格股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則深圳華控賽格股份有限公司SHENZHENHUAKONGSEGCO.LTD.委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)、對(duì)外投資等交易、擔(dān)保、借款等事項(xiàng)的權(quán)限如下:一、購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)、對(duì)外投資等交易。(一)本條所稱(chēng)“交易”包括下列事項(xiàng):1、購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn);2、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等);
2、3、提供財(cái)務(wù)資助;4、提供擔(dān)保;5、租入或租出資產(chǎn);6、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等);7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn);8、債權(quán)或債務(wù)重組;9、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移;10、簽訂許可協(xié)議;11、深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。上述購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類(lèi)資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)。(二)公司發(fā)生的交易(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)提交股東大會(huì)審
3、議,未達(dá)到的,由董事會(huì)審議:1、交易涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以高者為準(zhǔn))占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上的;2、交易的成交金額(包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)五千萬(wàn)元的;3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上,且絕對(duì)金額超過(guò)五百萬(wàn)元的;4、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以
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