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文檔簡介
1、本文的重點在于通過比較和分析找出是可供我國金融體系反洗錢犯罪法律控制借鑒的一些基本原則和他們是如何在各國的反洗錢犯罪的實踐中得到體現(xiàn)的.在比較過程中,通過對洗錢基本定義和特征的介紹和探討,總結(jié)洗錢犯罪在金融機構(gòu)中活動的基本特征和規(guī)律,然后從縱橫兩方面綜合介紹國際上反洗錢犯罪的金融監(jiān)管.縱的方面指各國國內(nèi)的反洗錢犯罪的法律控制,本文選取了瑞士、英國、美國和香港四國對其各項原則的可操作性進行探討.通過對國家間比較和國際協(xié)作的綜合考慮,總結(jié)國
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