《反洗錢法》視野下的我國洗錢犯罪偵防基本對策研究.pdf

1、近年來，在世界范圍內(nèi)，隨著毒品、走私等犯罪的日益猖獗，后續(xù)的洗錢犯罪數(shù)量也呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。與此相應(yīng)，有關(guān)洗錢犯罪的國際刑法規(guī)范的迅速變化與發(fā)展也成為近20多年來刑事法學(xué)領(lǐng)域一個獨特的法律現(xiàn)象，并對各國刑事立法、司法與刑事法學(xué)理論以及偵查防范理論的發(fā)展和一體化起到了積極的推動作用。面對日益嚴(yán)重的洗錢犯罪及其引發(fā)的各種社會問題，我國于2006年6月29日出臺了《刑法修正案(六)》，修改了刑法第一百九十一條第—款關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定，之后又

2、于同年10月29日頒布了《中華人民共和國反洗錢法》，以便更加有力地懲治洗錢犯罪。中國人民銀行也在2006年11月14日一天內(nèi)同時出臺了兩個配套的規(guī)定，即《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和((金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》。可見我國政府對防治洗錢犯罪有了更為高度的重視，并且已經(jīng)全面付諸行動了。 自1997年刑法增設(shè)洗錢罪以來，學(xué)界雖然對關(guān)涉洗錢犯罪的立法問題以及偵查防范等諸問題進行了大量的理論探討，但相當(dāng)部分學(xué)者囿于個中原因和條件

3、的限制，未能站在合理的角度來探討洗錢犯罪的相關(guān)問題，這不僅嚴(yán)重影響了洗錢犯罪的相關(guān)立法、司法、與理論的深入研究，而且必然影響到司法實踐對洗錢犯罪的偵查、防范以及最終的刑罰處罰。偵查機關(guān)面臨著洗錢犯罪案件的發(fā)現(xiàn)難，取證難，偵破難的“三難”境界。因此，每年全國成功偵破的洗錢案件少之又少。為此，本論文試圖以《反洗錢法》的頒布為契機，以整個反洗錢法律體系為背景，以比較法學(xué)為視野，從刑事法學(xué)特別是偵查學(xué)的角度，對國際上的反洗錢最新動向進行考察，對

4、美國、英國、日本、西歐諸國的反洗錢立法進行比較研究，然后在此基礎(chǔ)上對我國《反洗錢法》進行立法分析，從而對如何防治洗錢犯罪進行深入的研究，以期能對反洗錢犯罪的相關(guān)立法以及對偵查機關(guān)與相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)機制的構(gòu)建做出些許貢獻，并能為促進偵查、綜合防范工作取得更大成效提供些許建議。 第一部分是洗錢犯罪的基本問題及國內(nèi)外反洗錢犯罪法制研究。該部分對洗錢犯罪的源起與相關(guān)學(xué)理概念進行界定。對洗錢犯罪的成因、危害及主要特征進行了分析，對洗錢犯罪

5、的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢進行了相關(guān)考察，對我國反洗錢法制的歷程進行了回顧，并對國際上洗錢犯罪防治的重要動向進行介紹，從而對洗錢犯罪有一個基本的、系統(tǒng)的闡述。 第二部分是關(guān)于我國《反洗錢法》及相關(guān)法律規(guī)范之立法評析。該部分通過分析本法的立法背景，并對本法的具體內(nèi)容進行了解讀和分析，并在此基礎(chǔ)上對本法的進步意義和不足之處進行了相對客觀的評價。 第三部分探討了《反洗錢法》視野下的我國洗錢犯罪偵查基本對策研究。該部分主要是對偵查前的行政