國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、1XXXX集團(tuán)有限公司集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則（XX辦〔201〕號(hào)）第一章第一章總則總則第一條第一條為進(jìn)一步健全和規(guī)范XX集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)：集團(tuán)）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促進(jìn)董事會(huì)有效履行職責(zé)，充分維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下稱(chēng)：公司法)、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《廣東省省屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司規(guī)范董事會(huì)建設(shè)的意見(jiàn)》（下稱(chēng)：《規(guī)范意見(jiàn)》）、《XX集團(tuán)有限公司章程》（下稱(chēng)：公司章程）以及其他有關(guān)法

2、律法規(guī)和規(guī)范性文件，制定本規(guī)則。第二條第二條集團(tuán)系依法成立的國(guó)有獨(dú)資公司。集團(tuán)不設(shè)股東會(huì)，董事會(huì)按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定和XX省國(guó)資委的授權(quán)履行職責(zé)，并對(duì)出資者負(fù)責(zé)。第三條第三條集團(tuán)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議、辦理董事會(huì)日常事務(wù)、負(fù)責(zé)與董事、監(jiān)事的信息溝通，為董事工作提供服務(wù)等事項(xiàng)。集團(tuán)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)辦公室的工作由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。第四條第四條董事會(huì)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)實(shí)際需要設(shè)立戰(zhàn)

3、略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)至少應(yīng)有三名委員。董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)為董事會(huì)內(nèi)設(shè)工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)重大決策提供意見(jiàn)、建議。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由集團(tuán)承擔(dān)。第二章第二章董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)職權(quán)第五條第五條董事會(huì)對(duì)出資者負(fù)責(zé)，按國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)有資產(chǎn)及國(guó)有企業(yè)監(jiān)管的有關(guān)規(guī)定和程序行使下列職權(quán)：(一)制訂集團(tuán)章程草案和章程修改方案；(二)制訂集團(tuán)發(fā)

4、展戰(zhàn)略及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；(三)制訂集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；(四)制訂集團(tuán)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(五)制訂集團(tuán)增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券方案；(六)制訂集團(tuán)合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；(七)審定全資、控股企業(yè)合并、分立、解散或者變更公司形式、申請(qǐng)破產(chǎn)的3政府相關(guān)部門(mén)的規(guī)定要求，需要出具董事會(huì)決議的，董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提請(qǐng)，簽署并出具有關(guān)決議。第三章第三章會(huì)議制度會(huì)議制度第八條第八條董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和

5、臨時(shí)會(huì)議，按照集團(tuán)章程規(guī)定召開(kāi)。第九條第九條董事會(huì)定期會(huì)議每年度至少召開(kāi)四次，分為季度、半年度和年度會(huì)議。第十條第十條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（一）13以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（四）省國(guó)資委認(rèn)為必要時(shí)。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議并主持會(huì)議。特殊情況下，經(jīng)三分之二（含）以上董事聯(lián)名同意或省國(guó)資委要求的，可隨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十一條第十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

6、議形式舉行。如遇特殊情況召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、視頻會(huì)議、電話會(huì)議等形式舉行；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，可采用電話會(huì)議或者制成書(shū)面材料由董事分別審議的形式，對(duì)議案作出決議。第十二條第十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集、主持時(shí)，按照廣東省省屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理的有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)從董事會(huì)成員中指定一名董事召集和主持。第十三條第十三條董事會(huì)會(huì)議至少有三分之二以上董事（含受托代表，下同

7、）出席方可舉行。但董事會(huì)表決事項(xiàng)與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行。第十四條第十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；根據(jù)需要可要求與所議議題相關(guān)的集團(tuán)其他人員列席董事會(huì)會(huì)議。第十五條第十五條董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過(guò)，但以下重大事項(xiàng)必須經(jīng)全體董事的三分之二（含）以上通過(guò)：（一）集團(tuán)合并、分立、變更公司形式、解

8、散、申請(qǐng)破產(chǎn)、修改集團(tuán)章程、增減注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券及子公司的改制方案、實(shí)施主輔分離企業(yè)改制方案。（二）集團(tuán)的企業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)分工和發(fā)展主業(yè)，公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。（三）集團(tuán)的年度投資計(jì)劃；重大投資項(xiàng)目，包括：投資額5000萬(wàn)元人民幣(或等值外幣，下同)及以上的主業(yè)投資項(xiàng)目；投資額1000萬(wàn)元人民幣及以上的非主業(yè)投資項(xiàng)目；投資額占公司所有者權(quán)益5％及以上的投資項(xiàng)目；境外投資項(xiàng)目(包括以個(gè)人名義持股設(shè)立公司)。（四）集團(tuán)及重要子公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓