sst聚友董事會(huì)議事規(guī)則

1、成都華澤鈷鎳材料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一章第一章一般一般規(guī)定第一條一條成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障董事會(huì)依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等有關(guān)規(guī)定以及《成都華澤鈷鎳材料股

2、份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條二條公司依法設(shè)立董事會(huì)?董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)?第二章第二章董事董事會(huì)的組成和下設(shè)機(jī)構(gòu)的組成和下設(shè)機(jī)構(gòu)第三條三條公司董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，非獨(dú)立董事4名?董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人?董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生?第四條四條董事會(huì)可以根據(jù)相

3、關(guān)規(guī)定下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)?專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士?第五條五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：第1頁(yè)共15頁(yè)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三）研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，審查公司董事及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考評(píng)并提出建議；（四）負(fù)責(zé)對(duì)

4、公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第十條十條薪酬與考核委員會(huì)可根據(jù)需要設(shè)專職工作人員負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會(huì)的日常工作?第十一條提名委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；（二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；（四）對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；（五）董事會(huì)授權(quán)