興蓉投資董事會(huì)議事規(guī)則修正案

1、成都市興蓉投資股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則修正案本修正案為對(duì)《成都市興蓉投資股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（2012年7月修訂）所作的修正，具體修改如下：一、一、關(guān)于關(guān)于第六條的修改六條的修改原內(nèi)原內(nèi)容：公司發(fā)生的下述交易由董事會(huì)進(jìn)行審議：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及公司章程規(guī)定的應(yīng)提交股東大會(huì)審議的除外。（二）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

2、的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及公司章程規(guī)定的應(yīng)提交股東大會(huì)審議的除外。（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及公司章程規(guī)定的應(yīng)提交股東大會(huì)審議的除外。（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及

3、公司章程規(guī)定的應(yīng)提交股東大會(huì)審議的除外。后實(shí)施。本條所稱“交易”包括下列事項(xiàng)：（1）購買或出售資產(chǎn)；（2）提供財(cái)務(wù)資助；（3）提供擔(dān)保；（4）租入或租出資產(chǎn)；（5）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；（6）贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；（7）債權(quán)或債務(wù)重組；（8）研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（9）簽訂許可協(xié)議。上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)