興蓉投資董事會議事規(guī)則修正案

1、成都市興蓉投資股份有限公司董事會議事規(guī)則修正案本修正案為對《成都市興蓉投資股份有限公司董事會議事規(guī)則》（2012年7月修訂）所作的修正，具體修改如下：一、一、關于關于第六條的修改六條的修改原內原內容：公司發(fā)生的下述交易由董事會進行審議：（一）交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及公司章程規(guī)定的應提交股東大會審議的除外。（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產

2、的10%以上，且絕對金額超過1000萬元，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及公司章程規(guī)定的應提交股東大會審議的除外。（三）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及公司章程規(guī)定的應提交股東大會審議的除外。（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的10%以上，且絕對金額超過1000萬元，但法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件及

3、公司章程規(guī)定的應提交股東大會審議的除外。后實施。本條所稱“交易”包括下列事項：（1）購買或出售資產；（2）提供財務資助；（3）提供擔保；（4）租入或租出資產；（5）簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；（6）贈與或受贈資產；（7）債權或債務重組；（8）研究與開發(fā)項目的轉移；（9）簽訂許可協(xié)議。上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內