國興地產(chǎn)董事會議事規(guī)則

1、國興融達地產(chǎn)股份有限公司董事會議事規(guī)則（2013年4月23日召開的2012年度股東大會審議通過）第一條宗旨為了進一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《國興融達地產(chǎn)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條董事會辦公室董事會下設(shè)董事會辦公室，處理董事會日常

2、事務。董事會秘書兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。董事會秘書可以指定證券事務代表等有關(guān)人員協(xié)助其處理日常事務。第三條定期會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。第四條定期會議的提案在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當逐一征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應當視需要征求經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。第五條臨時會議董事長

3、認為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。董事長應當自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。第七條會議的召集和主持董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第八條會議通知召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和三日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過專人送達或電話、傳真、郵件等通知方式，

4、提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。第九條會議通知的內(nèi)容書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點；（二）會議的召開方式；（三）擬審議的事項（會議提案）；（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會議材料；（六）董事應當