同力水泥董事會(huì)議事規(guī)則

1、河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2013年3月22日經(jīng)公司2012年度股東大會(huì)審議通過）第一章第一章總則第一條為促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作，健全董事會(huì)運(yùn)行體系，保障董事會(huì)依法獨(dú)立行使權(quán)利及履行義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》，特制定本《規(guī)則》。第二條董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營決策，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條本《規(guī)則》一經(jīng)審議通過，即對(duì)董事會(huì)及其成員

2、具有約束力。第二章第二章董事會(huì)的召集董事會(huì)的召集與通知通知第四條董事會(huì)每年至少定期召開兩次會(huì)議（每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后60日內(nèi)及每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后120天內(nèi)召開），由董事長召集，于會(huì)議召開十日前以書面通知全體董事。第五條代表110以上表決權(quán)的股東、13以上董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。第六條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，至少應(yīng)于會(huì)議召開前3日通知全體董事，通知方

3、式為：書面通知（包括以傳真形式）、專人通知、電話通知或以電子郵件通知。但是遇有緊急事由時(shí)，也可隨時(shí)通知召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。若董事會(huì)會(huì)議通知以書面（包括傳真）形式發(fā)出，必須留存董事簽收記錄；若以專人、電話、電子郵件形式發(fā)出，必須進(jìn)行電話確認(rèn)，同時(shí)做好電話確認(rèn)記錄。第七條董事會(huì)由董事長召集和主持。董事長不能履行職責(zé)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長或一名董事代其召集董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的

4、董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。會(huì)議通知由公司董事會(huì)秘書根據(jù)會(huì)議議題擬定，并分送各位董事和監(jiān)事。第九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者

5、解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十九條董事會(huì)本著誠信敬業(yè)、實(shí)事求是、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木瘢趯?duì)議案內(nèi)容進(jìn)行全面、深入的了解分析的基礎(chǔ)上

6、進(jìn)行審議，必要時(shí)，可以向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢，所發(fā)生的費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。第二十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)的經(jīng)營決策權(quán)限為：（一）決定金額在最近一期經(jīng)審計(jì)的公司總資產(chǎn)的30%以下的資產(chǎn)處置（含購買或出售資產(chǎn)、租入或租出資產(chǎn)、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)、資產(chǎn)置換、重組等）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托

7、貸款等）、借貸等。（二）決定單筆交易金額在3000萬元以下，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以下的關(guān)聯(lián)交易。（三）決定單筆金額在最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)的10%以下，累計(jì)余額在最近一期經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)的50%以下的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保。公司對(duì)外擔(dān)保需取得董事會(huì)全體成員23以上簽署同意。超過上述規(guī)定范圍的對(duì)外擔(dān)保，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，需報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。證監(jiān)會(huì)及交易所有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定。第二十一條董事會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集

8、與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席會(huì)議的非董事成員不介入董事議事，不得影響會(huì)議議程、會(huì)議表決和決議。第二十二條出席董事會(huì)會(huì)議的董事在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)個(gè)人的建議和意見，并對(duì)其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。第二十三條董事會(huì)審議的事項(xiàng)涉及有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事時(shí)，依照法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可以出席董事會(huì)會(huì)議，并可以向董事會(huì)闡明其觀點(diǎn)