四海股份董事會議事規(guī)則

1、內(nèi)蒙古四?？萍脊煞萦邢薰径聲h事規(guī)則董事會議事規(guī)則（經(jīng)公司2013年5月2727日召開的第的第六屆董事會事會第二十八次八次會議、201313年6月1313日召開的202013年第二第二次臨時股東大會大會審議通過）過）第一條目的為了保護公司和股東的權益，規(guī)范董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會的職責權限，建立規(guī)范化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經(jīng)營決策高效、有序地進行，依照《公司法》及國家有關法律法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，制

2、定《內(nèi)蒙古時代科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》（下稱“本規(guī)則”）。第二條效力本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范公司董事會的召集、召開、議事及表決程序的具有約束力的法律文件。第三條任職資格董事為自然人，無需持有公司股份。但是，下列人員不得擔任董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力者；（2）具有《公司法》第一百四十七條第一款規(guī)定的情形之一者；（3）被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未被解除者；（4）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其

3、他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉董事的，該選舉無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司股東大會解除其職務。第四條提名董事會換屆時，新任董事候選人由原任董事會提名；董事會職位因董事辭職、退休、死亡、喪失工作能力或被股東大會免職而出現(xiàn)空缺時，繼任董事候選人由現(xiàn)任董事會提名。連續(xù)九十日以上持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的3%以上的股東有權向公司提名新的董事（獨立董事除外）候選人。但對于獨立董事候選人，應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關

4、規(guī)定執(zhí)行。第五條選舉董事由股東大會選舉和更換，公司控股股東的持股比例達到公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的30%以上時，公司股東大會選舉董事實行累積投票制度，按《公司章程》規(guī)定的程序進行。1內(nèi)蒙古四海科技股份有限公司董事會議事規(guī)則（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公

5、司造成損失的，應當承擔賠償責任。第九條勤勉義務董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求；（二）應公平對待所有股東；（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；

6、（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第十條注意義務任何董事均應謹慎、認真、勤勉地行使其權力或者履行其職責，并應以一個合理的謹慎管理人在相似情形下所應表現(xiàn)的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。第十一條保密義務任何董事均應對其所知曉的公司秘密（包括但不限于專有技術、設計、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略、招投標中的標底及標書內(nèi)容等）加以保密；不予披露或用于其他目的。本條規(guī)定的保