天音控股董事會(huì)議事規(guī)則

1、夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)天音通信控股股份有限公司天音通信控股股股股份有限公司公司董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（本制度于2013年4月24日經(jīng)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)）第一章第一章總則總則第一條為保證天音通信控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)規(guī)范、高效、平衡運(yùn)作，科學(xué)決策，確保董事會(huì)有效行使職權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制訂天音通信控

2、股股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)則”）。第二條本規(guī)則由公司董事會(huì)擬訂，并經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后生效。董事會(huì)應(yīng)將付諸實(shí)施的董事會(huì)議事規(guī)則向最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)通報(bào)。第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為對(duì)全體董事和董事會(huì)具有約束力的文件。第四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和《公司章程》的規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉董事對(duì)自身權(quán)利的處分。第五條董事會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定。董事會(huì)依照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定

3、行使職權(quán)。第六條如遇因國(guó)家法律、法規(guī)頒布和修訂以及《公司章程》修改，致使本規(guī)則的內(nèi)容與上述法律、法規(guī)、章程的規(guī)定相抵觸，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)召開(kāi)會(huì)議修訂規(guī)則。在召開(kāi)董事會(huì)修訂規(guī)則之前，規(guī)則中前述涉及相抵觸內(nèi)容的條款自動(dòng)失效，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二章第二章董事會(huì)董事會(huì)的組成組成第七條董事會(huì)由11名董事組成，其中獨(dú)立董事4人。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)根據(jù)需要設(shè)置。第八條獨(dú)立董事的任職條件、獨(dú)立性的要求以及提名

4、、選舉、更換的程序、通路無(wú)限1夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)天音通信控股股份有限公司對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第十七條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作。（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散和變更公司形式的方

5、案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）提名董事候選人；（十一）擬定公司董事責(zé)任保險(xiǎn)制度；（十二）擬定董事會(huì)及其成員的工作經(jīng)費(fèi)或激勵(lì)方案（如期股、期權(quán)）；（十三）擬定董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的設(shè)置方案；（十四）聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十五）制訂公司的基本管理制度