廣弘控股董事會議事規(guī)則

1、廣東廣弘控弘控股股份有限有限公司董事會事會議事規(guī)則（本制度于本制度于2013年6月28日經(jīng)公司公司2013年第年第二次臨時次臨時董事會審議通審議通過，尚，尚需經(jīng)公經(jīng)公司股東股東大會審議會審議通過）過）第一章第一章總則第一條為了進(jìn)一步明確董事會的職權(quán)范圍，規(guī)范董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，確保董事會的工作效率和科學(xué)決策，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《廣東廣弘控股股份有限公司章程》及其他

2、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章第二章董事第二條董事的任職資格：（一）董事為自然人，董事無需持有公司股份；（二）符合國家法律、法規(guī)；第三條有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善而破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對該公司、

3、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（七）被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員。公司違反前款規(guī)定選舉的董事，該選舉無效。第四條董事由股東大會選舉或更換，每屆任期三

4、年，與董事會任期相同。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會通過之日起計算，至三年后改選董事的股東大會選出新一屆董事之日止。在每屆任期過程中增、補(bǔ)選的董事，其董事任期為當(dāng)屆董事會的剩余任期，即從股東大會通過其董事提名之日起計算，至當(dāng)屆董事會任期屆滿后改選董事的股東大會選出新一屆董事之日止。14、親自行使合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的

5、情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授予他人行使；5、接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（五）公司應(yīng)建立（五）公司應(yīng)建立定期信息通報制度。公司息通報制度。公司每月定期通過電子郵件或期通過電子郵件或書面形式發(fā)送財務(wù)報式發(fā)送財務(wù)報表、經(jīng)營管理信息以及經(jīng)營管理信息以及重大事項背景材料等資料項背景材料等資料，確保董事及時掌握公司董事及時掌握公司業(yè)績、財務(wù)狀況和前景財務(wù)狀況和前景，有效有效履行職責(zé)。履行職責(zé)。（六（六）公司應(yīng)建立健全公司應(yīng)建立健

6、全董事問詢和回復(fù)機(jī)制事問詢和回復(fù)機(jī)制。董事可隨時聯(lián)絡(luò)公司高可隨時聯(lián)絡(luò)公司高級管理人員人員，要求就公司要求就公司經(jīng)營管理情況提供經(jīng)營管理情況提供詳細(xì)資料、解釋或進(jìn)行討論解釋或進(jìn)行討論。董事可以要求公司及事可以要求公司及時回復(fù)其提出的問題其提出的問題，及時提及時提供其需要的資料。供其需要的資料。（七（七）公司應(yīng)建公司應(yīng)建立董事董事學(xué)習(xí)和培訓(xùn)機(jī)制習(xí)和培訓(xùn)機(jī)制。公司應(yīng)司應(yīng)為新任董事提供參加新任董事提供參加證券監(jiān)督管理部門組織的督管理部門組織的培

7、訓(xùn)機(jī)會，敦促董培訓(xùn)機(jī)會，敦促董事盡快熟悉與履職相關(guān)的熟悉與履職相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件法規(guī)和規(guī)范性文件精神。神。第九條董事履行下列義務(wù)：（一）董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：1、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識；2、董事應(yīng)根據(jù)公司和全體股東

8、的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)；3、董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；4、董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會會議，對所議事項表達(dá)明確的意見；5、董事應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；并嚴(yán)格遵守其公開做出的承諾；6、除經(jīng)公司章程規(guī)定或股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；7、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；8、不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從