皇臺(tái)酒業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則甘肅甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限臺(tái)酒業(yè)股份有限公司董事董事會(huì)議事規(guī)則議事規(guī)則（經(jīng)2014年6月6日第五屆董事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過）尚需提交2013年度股東大會(huì)審批）一、總、總則第一條為了規(guī)范公司運(yùn)作，提高董事會(huì)的議事效率，保證董事會(huì)議事程序和決議的合法性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《

2、公司章程》），制定本規(guī)則。第二條甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)會(huì)議，要以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，實(shí)事求是，依法辦事，確保工作效率，保障股東合法權(quán)益，討論決定公司重大事項(xiàng)。第三條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，并根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)。二、董事會(huì)事會(huì)的職權(quán)職權(quán)第四條董事會(huì)依法行使下列職權(quán)（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)

3、的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形第1頁（共11頁）甘肅皇臺(tái)酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則會(huì)批準(zhǔn)。（2）除本條第（1）款規(guī)定必須經(jīng)股東大會(huì)審批通過的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)外，公司其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均應(yīng)在董事會(huì)審議批準(zhǔn)后

4、方可實(shí)施。（3）董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事審議同意；涉及為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二以上通過。（4）公司需要對(duì)外提供融資擔(dān)保時(shí)被擔(dān)保單位須提供最近一個(gè)年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確定的審計(jì)報(bào)告并提供相應(yīng)的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況、償債能力的書面報(bào)告以及擔(dān)保申請(qǐng)書交公司財(cái)務(wù)部門。由財(cái)務(wù)部門派專人進(jìn)行審核驗(yàn)證并寫出可以提供擔(dān)保事項(xiàng)的書面報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理審批后上報(bào)公司法定代表人。（5）公司對(duì)外擔(dān)保必須

5、要求對(duì)方提供反擔(dān)保（公司為全資子公司的擔(dān)保除外）且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。（6）公司對(duì)外提供擔(dān)保必須與被擔(dān)保單位簽訂擔(dān)保協(xié)議協(xié)議至少要包括向?qū)Ψ絾挝惶峁?dān)保的總額限制、雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)以及相關(guān)的事宜，并由被擔(dān)保單位法定代表人簽章。（7）對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)法定代表人同意后由財(cái)務(wù)部門指定專人對(duì)提供擔(dān)保文件及相關(guān)資料進(jìn)行確認(rèn)備案并登記備查臺(tái)帳。（8）財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保單位的基本情況、財(cái)務(wù)運(yùn)作情況每半年進(jìn)行一次跟蹤檢查并將檢