粵宏遠(yuǎn)ａ董事會(huì)議事規(guī)則

1、東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股區(qū)股份有限公司限公司董事會(huì)議事規(guī)則目錄第一章第一章第二章第二章第三章第三章第四章第四章第五章第五章第六章第六章第七章第七章第八章第八章總董則………………………………………………01事………………………………………………03獨(dú)立獨(dú)立董事……………………………………………06董事董事長(zhǎng)………………………………………………10工作工作程序……………………………………………12工作工作規(guī)則……………………………………………13工

2、作工作費(fèi)用……………………………………………16附則………………………………………………16(十四)(十五)(十六)(十七)(十八)管理公司信息披露事項(xiàng)；向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查其工作；聽取公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作匯報(bào)并檢查其工作；公司董事會(huì)指定專門委員會(huì)或設(shè)立公司治理委員會(huì)、對(duì)公司治理有關(guān)的制度制定、修訂工作提出建議，并對(duì)公司高級(jí)管理人員執(zhí)行董事會(huì)決議情況進(jìn)行有效監(jiān)督，定期開展公司治理

3、情況自查和督促整改，推動(dòng)公司結(jié)合實(shí)際情況不斷創(chuàng)新治理機(jī)制，形成具有自身特色的治理機(jī)制。經(jīng)董事會(huì)同意，該專門委員會(huì)可聘請(qǐng)獨(dú)立中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司治理現(xiàn)狀進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，向公司董事會(huì)、股東大會(huì)提出改進(jìn)建議，并自愿信息披露。(十九)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)；第七條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。第八條八條科學(xué)決策。董事會(huì)需認(rèn)真制訂董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效

4、率和董事會(huì)可制定定期會(huì)議機(jī)制，制定定期會(huì)議年度安排。董事會(huì)定期會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，在確定會(huì)議時(shí)間前應(yīng)積極和董事進(jìn)行溝通，確保大部分董事能親自出席會(huì)議。公司建立董事、高管學(xué)習(xí)和培訓(xùn)機(jī)制，新任董事和高管應(yīng)積極參加證券監(jiān)督管理部門組織的培訓(xùn)，應(yīng)盡快熟悉與履職相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件精神。第九條九條董事會(huì)按照《東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司資金運(yùn)用審批權(quán)限管理辦法》行使投資決策權(quán)，并建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、