靖遠煤電董事會議事規(guī)則

1、甘肅靖遠煤電股份有限公司GANSUJINGYUANCOALINDUSTRY&ELECTRICITYPOWERCO.LTD董事會議事規(guī)則二〇一四年五月修訂第一章總則為了確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策第一條一條維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司董事會的運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）

2、等有關(guān)法律、法規(guī)及《甘肅靖遠煤電股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條二條董事會是公司的常設(shè)機構(gòu)，是公司的經(jīng)營決策和業(yè)務領(lǐng)導機構(gòu)，是股東大會決議的執(zhí)行機構(gòu)，并直接對股東大會負責。董事會審議議案、決定事項，應當充分考慮維護股東和公司的利益，嚴格依法辦事。第三條三條董事會由15名董事組成，其中獨立董事5人，設(shè)董事長1人。公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核、安全生產(chǎn)、財務與風險控制、工程技術(shù)等七個專門委員

3、會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。第四條四條董事會秘書專門負責會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準備會議文件、負責會議通知和會議記錄、起草會議決議和會議紀要、披露會議決議、保存會議檔案等。第五條五條董事會會議應當充分發(fā)揮獨立董事的作用。獨立董事遵照中國證監(jiān)會的要求、《公司法》、《證券法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和《