st盛潤(rùn)a監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、附件1:富奧汽車(chē)零部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條為完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東、債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的組織和行為，確保公司監(jiān)事會(huì)能夠依法獨(dú)立行使職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》以及公司章程及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)代表全體股東對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、董事會(huì)及管理層實(shí)施監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律、法規(guī)關(guān)于監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真組織好監(jiān)事

2、會(huì)工作，履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注并監(jiān)督股東的合法權(quán)益不受損害，對(duì)上市公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信及勤勉義務(wù)。第四條監(jiān)事會(huì)及其成員接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、指導(dǎo)。第五條監(jiān)事任職資格（一）下列人員不得擔(dān)任公司監(jiān)事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）《公司法》第一百四十七條第一款規(guī)定的情形之一；（3）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（二）公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六條監(jiān)事權(quán)利

3、和義務(wù)（一）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：1、在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；2、不以任何形式侵犯公司利益；3、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；4、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；5、不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人牟取利益；6、不得利用其關(guān)聯(lián)

4、關(guān)系損害公司利益；7、未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：12、如因監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。3、余任前任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快建議董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)或者職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)或者以其他民主形式，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺

5、。在未就監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。4、監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東的忠實(shí)義務(wù)在其任職結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)仍然有效。5、除因上述情形導(dǎo)致的監(jiān)事撤換、辭職或任期屆滿，任何監(jiān)事不得擅自離職。任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條監(jiān)事會(huì)組成1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)中的職工代表監(jiān)事不應(yīng)少于三分之一。2、監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由全體監(jiān)

6、事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第十二條監(jiān)事會(huì)主席職權(quán)1、監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)具有較高的政策水平和組織協(xié)調(diào)能力，原則性強(qiáng)，廉潔自律，熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況。2、監(jiān)事會(huì)主席行使以下職權(quán)：（1）主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（2）監(jiān)督、檢查監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況；（3）組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)日常工作；（4）簽署監(jiān)事會(huì)報(bào)告和其他文件，并報(bào)送其他監(jiān)事；（5）代表監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)；（6）代表監(jiān)事會(huì)向公司股東大會(huì)報(bào)告工作，遞交提案；（7）代表監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)與公司內(nèi)外聯(lián)系協(xié)調(diào)工作