st泰復(fù)監(jiān)事會議事規(guī)則

1、泰復(fù)實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2002年4月制訂，2005年12月、2013年3月修訂）（2013年3月2012年年度股東大會審議通過）第一章一章總則總則第一條一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方法、程序，以確保監(jiān)事會的工作效率，加強(qiáng)全體監(jiān)事的責(zé)任性，切實(shí)行使監(jiān)事會的職責(zé)權(quán)限，發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《泰復(fù)實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的要求，制訂了本規(guī)則。第二條二條本規(guī)

2、則對公司全體監(jiān)事及董事會秘書、列席監(jiān)事會的董事和其他高級管理人員都具有約束力。第三條三條本規(guī)則與《公司法》、《公司章程》及上級監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定有抵觸時，則應(yīng)服從上列法規(guī)。第二章二章監(jiān)事及監(jiān)事會事會召集人集人第四條四條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集

3、和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第五條五條監(jiān)事會召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會的工作，對監(jiān)事會的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下：1、召集和主持監(jiān)事會會議；2、監(jiān)督和檢查監(jiān)事會決議的實(shí)施情況；3、負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會的文件；4、代表監(jiān)事會向股東大會報告監(jiān)事會的工作；5、組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項的實(shí)施；6、監(jiān)事會其他需要辦理

4、的工作。第三章三章監(jiān)事會職責(zé)第六條監(jiān)事會依據(jù)《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程，對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。具體行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、會會議；1、監(jiān)事會主席認(rèn)為必要時；2、三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時；3、董事會提議時；4、總經(jīng)理提議時。第十八條各

5、位監(jiān)事接到會議通知后，應(yīng)在開會前2天向董事會秘書作出是否能參加本次會議反應(yīng)，監(jiān)事如果確實(shí)因故不能參加會議，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。其書面委托書應(yīng)在開會前2天到達(dá)董事會秘書處，由董事會秘書履行授權(quán)委托登記手續(xù)，然后轉(zhuǎn)交授權(quán)的監(jiān)事，依法代理行使監(jiān)事權(quán)利。第十九條監(jiān)事會會議必須履行簽到制度，凡參加會議的監(jiān)事及其他列席人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽，會議簽到簿由董事會秘書隨同會議記錄簿一起保管存檔。第五章五章監(jiān)事會提案規(guī)則案規(guī)則第二

6、十條監(jiān)事會會議議案由監(jiān)事會主任授權(quán)董事會秘書負(fù)責(zé)匯集列入議程，隨同會議通知送達(dá)全體監(jiān)事。第二十一條一條公司的監(jiān)事及其他管理人員需要提交監(jiān)事會研究、討論、決議的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會，原則上都應(yīng)列入本次會議議程，對未列入議程的議案應(yīng)向提案人說明理由。第二十二條二條監(jiān)事會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：1、內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會的職責(zé)范圍；2、議案必須符合公司及股東的利益；3、有明確議題和具體決議事項；4

7、、必須以書面形式提交。第二十三條三條公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對每項提案都應(yīng)認(rèn)真對待，按照法定程序進(jìn)行審議并作出決議。第六章六章監(jiān)事會議事及事及決議規(guī)則第二十四條四條第二十五條五條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可合法舉行。監(jiān)事會議由監(jiān)事會主席召集主持，監(jiān)事會主席因故不能主持時由主席指定一名監(jiān)事召集主持。第二十六條六條監(jiān)事會會議實(shí)行民主集中制的原則，充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每個監(jiān)事的意見，并且在作出決議時，允許監(jiān)

8、事保留個人的不同意見。第二十七條監(jiān)事會對每項議題都必須先由提案人或指定一名監(jiān)事作主題中心發(fā)言（匯報）說明本議案的主題內(nèi)容，前因后果，對重大提案還必須事先組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，寫出調(diào)查核實(shí)書面報告，提交監(jiān)事會審議。第二十八條八條全體監(jiān)事應(yīng)本著對公司及全體股東高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對每項議案都要積極發(fā)表個人意見，深思熟慮，慎重表態(tài)（同意、反對、棄權(quán)）。第二十九條九條凡議案與某位監(jiān)事有利害牽連關(guān)系，有關(guān)連的監(jiān)事應(yīng)該回避審議，并不得參與表決。第