佛塑科技董事會議事規(guī)則

1、佛山佛山佛塑科技集團塑科技集團股份有限公司份有限公司董事會議事規(guī)則事會議事規(guī)則（201313年3月21日修訂議案，待公司修訂議案，待公司2012012年年度股年年度股東大會審批）審批）第一章第一章總則第一條為提高董事會工作效率，明確決策程序，保證董事會決策的程序化及科學化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和本公司章程規(guī)定，特制定本規(guī)則。董事會是公司決策中心，對股東大會負責。董事會行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會

2、，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；

3、重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財所涉金額占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%以下的，由董事會決定；超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%的，由董事會報股東大會審議批準。董事會決定對外擔保事項的權(quán)限為：除公司章程第四十二條所規(guī)定以外的其他擔保事項由董事會決定；公司章程第四十二條所規(guī)定的擔保事項由董事會報股東大會審議批準。第二條第三條1（三）三分之一以上董事提議時；（四）監(jiān)事會提議

4、時；（五）總裁提議時；董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以電話通知、傳真通知或書面通知，書面通知采用專人送達或郵寄送達的方式。通知時限為：每次會議應當于會議召開五日以前通知全體董事。董事會對高級管理人員的授權(quán)原則和授權(quán)內(nèi)容應清晰，授權(quán)不能影響和削弱董事會權(quán)利的行使。董事會不得全權(quán)授予下屬專業(yè)委員會行使其法定職權(quán)。董事長對董事會的運作負主要責任，應確保建立完善的治理機制，及時將董事或高級管理人員提出的議題列入董事會議程，確保董事及時、

5、充分、完整地獲取公司經(jīng)營情況和董事會各項議題的相關(guān)背景材料，確保董事會運作符合公司最佳利益。董事長應保證每一項董事會議程都有充分的討論時間，鼓勵持有不同意見的董事充分表達自己的意見，確保內(nèi)部董事和外部董事進行有效溝通，確保董事會科學民主決策。第七條第八條第九條第十條第十一條董事長應采取措施與股東保持有效溝通聯(lián)系，確保股東意見尤其是機構(gòu)投資者和中小投資者的意見能在董事會上進行充分傳達，保障機構(gòu)投資者的中小股東的提案權(quán)和知情權(quán)。董事長不能履