佛塑科技監(jiān)事會議事規(guī)則

1、1佛山佛塑科技集佛山佛塑科技集團股份有限公股份有限公司監(jiān)事會議事監(jiān)事會議事規(guī)則（201313年3月21日修訂議案，待公司修訂議案，待公司2012012年年度股年年度股東大會審批）審批）第一章第一章總則第一條為規(guī)范監(jiān)事會運作程序，維護(hù)公司、股東及職工的正當(dāng)權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》和本公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)則。監(jiān)事會是常設(shè)性監(jiān)察機構(gòu)，履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章

2、程規(guī)定的職責(zé)，向股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。監(jiān)事會行使下列職權(quán)：第二條第三條（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司的財務(wù)；（三）對董事、總裁和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、總裁和其他高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、總裁和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司章

3、程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（六）向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第152條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。（九）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。第四條第五條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會負(fù)責(zé)籌辦，會議必要的費用由公司承擔(dān)。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得

4、少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事應(yīng)具備履行職責(zé)所需的財務(wù)、管理、法律等專3個工作日內(nèi)以書面形式說明不能出席及不委托代表出席會議的事實及其原因，提交給監(jiān)事會主任。第三章審議事審議事項與審議程序?qū)徸h程序第十五條以下事項需要經(jīng)監(jiān)事會審議并做出決議：（一）選舉監(jiān)事會主任；（二）基本管理制度的制定；（三）公司年度及半年經(jīng)營計劃和投資方案；（四）無利潤分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的中期報告；（五）其他需要經(jīng)監(jiān)事會審議并作出決議的事項。新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生或

5、監(jiān)事會主任在任期內(nèi)辭職之后一個月內(nèi)，應(yīng)召開監(jiān)事會會議選舉監(jiān)事會主任。以下事項須經(jīng)監(jiān)事會審議，并提交股東大會審議及作出決議：（一）對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財?shù)仁马?，涉及?shù)額超過股份公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)20%的；（二）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；（三）對外擔(dān)保行為：1.公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；2.連續(xù)十二個月內(nèi)